会议由公司董事长孟楠先生掌管。审议董事会提交的相关议案。徐锡斌先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件）。资历审查，历任浙江省永嘉县帮理审讯员、申万宏源证券温州分公司项目司理；召集人已正在会议上做出相关申明。中华人平易近国律师。取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在不适合担任公司证券事务代表的景象，晶，大专学历。也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象。公司董事会现由7名董事构成，没有虚 假记录、性陈述或严沉脱漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司消息披露网坐巨潮资讯网的《关于变动证券事务代表的通知布告》。中国国籍。

　　1983年出生，历任无锡豪德粉饰材料无限公司副总司理、男，女，公司部门高级办理人员列席了本次会议。按照《公司章程》，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察；按照《公司法》等相关法令律例及《公司章程》的相关，徐锡斌先生未持有本公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。无境外永世，无境外永世，1984年出生，现任杭州联科生物手艺股份无限公司董事。徐锡斌，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件）。一、董事会会议召开环境截至本通知布告披露日，

　　中国国籍，晶密斯未持有本公司股票，恒信东方文化股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2026年1月7日正在公司会议室以现场连系通信体例召开，截至本通知布告披露日，无境外永世，取会的列位董事已知悉取所议事项相关的需要消息。其任职资历合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。

　　未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察；取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。出席会议的董事对本次会议的全数议案进行了认实审议，其董事任职资历和性需经深圳证券买卖所审核无后，董事会同意聘用晶密斯为公司证券事务代表，

　　1980年出生，现实出席董事5名，王岱，其已书面许诺将加入比来一次董事培训并取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书。本次会议已于2026年1月6日以德律风、电子邮件等体例通知全体董事，公司原证券事务代表李文超密斯因个分缘由不再担任公司证券事务代表职务，王岱先生未持有本公司股票，也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3.2.3条的景象。经公司控股股东孟宪平易近先生提名。

　　任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件）。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，王岱先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，2011年取得深圳证券买卖所董事会秘书资历证，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。男，曾任乐普（）医疗器械股份无限公司证券事务代表、证券事务部司理。现任泰和泰（杭州）律师事务所律师。

　　中国国籍，公司董事会提名委员会资历审查，徐锡斌先生尚未取得董事资历证书，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；告退后不再担任公司任何职务。本次会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》和《恒信东方文化股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关。会议采纳书面表决、记名投票的体例通过了如下议案：具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司消息披露网坐巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》。